因香港證監會（SFC）於9月13日發佈針對未受規管虛擬資產交易平臺的警告聲明，特別點名JPEX平臺，指其透過網紅和場外虛擬資產貨幣兌換商積極向香港公眾推廣其服務和產品。這一舉動引發了JPEX加密風波，使人們對該平臺的合法性和風險產生了關注。事件的發展引起了廣泛的討論和調查，揭示了金融詐騙和未受監管虛擬資產交易的問題。
香港證監會(SFC)「有關不受規管的虛擬資產交易平台的警告聲明」
香港證監會(SFC)在9月13日發佈了「有關不受規管的虛擬資產交易平台的警告聲明」，這篇新聞稿點名 JPEX 這個虛擬資產交易平台，透過網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品。
下一段就寫著「證監會謹此闡明，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。」。
證監會在文中列出JPEX及推廣JPEX的人士和找換店所使用的手法的可疑之處：
- JPEX在網站聲明它是一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台。它在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這實際上與事實不符。
- JPEX為其部分產品提供極高回報。
- 證監會接獲散戶投資者的投訴，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。
- JPEX提供的部分產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產「資產」、「儲蓄」、「收益」。
- JPEX在其網站及本地的廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。
- 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。
這篇新聞稿發佈後，JPEX平台迅速發公告，表明對香港監管非常失望，考慮取消牌照申請。
在數小時後，JPEX被爆出多則負面新聞，例如︰將提款手續費提高到 999 USDT 造成出金困難、疑似偷偷轉移資產、註冊「人頭公司」等。
JPEX出金困難
官方 Discord 社群成員截圖表示，交易所提幣額度被限制至 1000 USDT，但手續費卻要 999 USDT，也就是最多只能夠出金 1 美元。
JPC暴跌20%
受到負面新聞影響，JPEX 平台幣 JPC 也隨之暴跌，近 24 小時大跌 20％，暫報 0.0241 美元。
網紅助傳JPEX
明報發佈新聞，記者直擊網紅林作舉辦的公開講座，席間他邀請參與者開設JPEX帳戶並即場安排將現金轉成虛擬貨幣、存入平台；另外，藝人莊思敏亦曾在社交平台上載影片介紹使用JPEX投資虛擬貨幣。
林作早於今年7月3日在社交平台公開表明已經申請成為「JPEX合伙人」，及後宣傳同月24、28及30日舉辦講座。講座長約兩小時，其間林作分析各大虛擬資產交易平台優劣，推薦使用JPEX，又推薦參與者買入平台幣JPC。現場參與者亦可以優惠價購入泰達幣（USDT）。講座結束後有職員開設櫃台，安排參與者「入金」到JPEX帳戶，當日約10人排隊，職員向記者示意可以現金或轉帳方式入金，最少1000港元。
藝人莊思敏7月下旬曾在YouTube上載影片，介紹使用JPEX投資虛幣可「收高息」，示範買入20萬USDT「放足一年可收16厘」，影片已移除。
相關新聞︰https://news.mingpao.com/pns/要聞/article/20230914/s00001/1694629663353/jpex無牌營虛幣-證監促停推廣-本報直擊林作講座-即場邀開戶入金
JPEX多國註冊疑「人頭公司」
人頭公司是指一個存在名義上的公司，但實際上只是由他人擔任董事或股東，而缺乏真正的業務運作或實質控制權。這種公司通常被用來進行非法活動、逃稅、洗錢或進行其他欺詐行為。人頭公司的設立和運作常常是為了掩蓋真正的所有人或實際受益人的身份，以逃避法律責任或規避監管機構的監管。
有媒體說JPEX 除了未向 SFC 申請牌照外，JPEX 在美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國查冊，這些公司的董事均為不同人士，同時該交易所的實際負責人和營運地點也從未公開。
在香港，JPEX 在 2021 年 7 月成立 「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」，在隔年（2022 年）4月改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，董事為郭浩麟。
據了解，郭浩麟同為「CoinLedge Limited」和「每日幣研媒體有限公司」（Crypto Wesearch Media Limited）的董事。前者標榜是「科技財經」網站，後者則為區塊鏈、加密貨幣的資訊網站。
傳號稱來自日本，實際並無註冊
JPEX 從 2021 年開始進軍香港，在香港的地鐵站、巴士站、大廈頂樓大賣廣告，並號稱為「日本加密貨幣交易所」，隨後也登陸台灣，藝人、網紅大肆宣傳JPEX。
根據 JPEX 網站介紹，該交易持有澳洲、美國和加拿大的「虛擬貨幣平台相關牌照」，又列出這些國家的註冊文件和公司名稱，但並無當年宣傳的日本。
儘管 JPEX 一開始宣傳是「日本加密貨幣交易所」，名稱與日本交易所集團的英文簡稱「JPX」相似，疑似刻意混淆，但日本金融廳已表示，「加密資產交易所」名單中並無 JPEX。
JPEX平台用於洗錢
JPEX 就以永續合約交易中，不會對用戶抽取資金費率這一特點宣傳，聲稱此舉就是幫用戶省下一筆交易成本，讓用戶更容易賺錢，甚至還指出 Binance、OKX、Bybit 都有資金費率，則JPEX沒有資金費率。
anti.scam.crypto.hk 還爆料，在 8 月中 JPEX 上架 WLD（Worldcoin）交易對時，被發現操作方式與其他交易所不同。在JPEX上，用戶不能進行WLD 的提幣或充幣等操作，且不僅僅是WLD，迷因幣黑馬 PEPE 也是相同情況，JPEX 用戶同樣無法提領 PEPE 幣。
此外，JPEX上 的 WLD 價格與幣安上的 WLD 價格完全相同，只要經過短暫的延遲，JPEX 上的代幣價格會與幣安上的價格數據完全一樣，這引發了社群對 JPEX 到底是否具有真實交易的疑慮，有人認為 JPEX 只是串接其他交易所的數據，複製價格走勢與用戶進行對賭。
不僅是交易所運營有黑幕，JPEX 背後資金也有問題。區塊鏈數據分析公司 Bitrace 發布推文表示，與 JPEX 有關的波場地址資金背後流向不透明，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險USDT，所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。
JPEX 災戶自救指南
anti.scam.crypto.hk 整理出一份「用戶自救指南」，呼籲所有資產卡在 JPEX 的用戶可以透過以下步驟自保：
- 立即在 JPEX APP 截圖記錄自己帳戶的資產（非常重要）：APP 按右下角「資產」後截圖保存
- 截圖自己 JPEX 帳號的 UID（非常重要）：點擊左上角 JPEX 綠色圓形 LOGO 後即可看到自己的 UID，記得截圖保存
- 截圖做好帳號內的 USDT 地址出入金的記錄（非常重要）：在 JPEX APP 按右下角「資產」，再按右上角的時鐘圖樣的 icon 後，將充值 / 提幣的記錄截圖保存；此外如持有 JPC 建議盡快出售兑換成 USDT。
- 盡可能立即去 JPEX 合作的 OTC 要求出金：最好優先選擇去實體店面的 OTC，並在朋友陪伴下前往。
- 如出金失敗，優先報案：若因手續費問題提不了款，或未能全數出金，務必優先前往報案，或使用網上報案服務。
證監會表明，由於事件可能涉及詐諞，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。香港警方則指出，商業罪案調查科正跟進事件，呼籲所有相關投訴可透過電子報案方式向警方舉報，商罪科將會一併處理。
受害用戶增加
至10月5日，警方表示，虛擬資產交易平台JPEX案，再多6人被捕，累計26人落網，另外再多5人報案，共有2528名受害者，涉款15億5700萬元。
來源︰香港電台新聞
知名電競直播主 Toyz 也是受害者之一
他在9月16日在Youtube開了直播，談及JPEX事件。
直播內容︰
百分之一千錢是拿不回來了！
經過這次新聞，第一個要去想除非平台有足夠的錢可以賠償這些罰款（暗指香港證監會的判罰），又或者平台可以安全下莊，但既然新聞都爆那麼大，他肯定是跑路的啦。
作為我一個幣圈小白，我推測（改口稱百分之九十九的機率）不可能有足夠的存款面臨當前用戶的擠兌，那也就是說，平台只有一條路，那就是全部跑路啦！
我也是受害者，自己有幾 10 萬 U 在裡面，我是因為看到台灣區代言人是陳零九，我才心甘情願地投啦..
接著，Toyz 還在直播中點出 JPEX 平台的三大疑點︰
1) 平台幣 JPC 流通量存疑
Toyz 說自己最早接觸 JPEX 的平台幣 JPC 是在今年一月的時候，而最高一度漲超過十倍，但在他深入調查後覺得相當可疑：
JPC 供給量只有 2％。換而言之，有 98％ 的 JPC 是在交易所手中。項目方拿 2% 給用戶玩，莊家卻持有大部份的幣，這很可能用來操控價格。
另外，JPC 幾戶沒有上架任何 DeFi 平台，這個幣流動性非常低，並且沒有在其他市場上有流通…
不過，Toyz 強調「流通量低」並不代表是詐騙，他還點出 JPC 的「回購機制」也很可疑。
2) 平台利息超高
Toyz 在對比 JPEX 和幣安兩者的理財產品的差異後，他點出：
同樣類型幣安利息只有「零點幾趴」，至於 JPEX 的利息則是動輒 20％以上，如果是正常人看到想必都會有點害怕..
3) 台灣代言人陳零九推廣「未上鏈 NFT」
最後，Toyz 提到陳零九作為代言人曾推廣 JPEX 所推出的 NFT，而他也曾經在去年發行過 NFT 項目，想必對於相關知識有一點瞭解，但他發現：
我舉例，jpex 的 nft Yami 目前地板價格可以看到是 15 ETH，但相當奇怪的是「完全沒有上鏈」，那不就是他只是一張圖片，並不是真正的 NFT，更可以說陳零九代言的是 「JPEX 畫廊」…
Toyz 更指出，陳零九同樣是 NFT 項目方，不太可能不知道 JPEX 所推出的 NFT 沒有上鏈，但他就不清楚知道有問題還去代言的目的為何。
內地用戶來港出金被毆打
證監會警告加密貨幣交易平台JPEX後，大量用家表示無法提取資金，即「出金」。原來今年初開始，已有內地和台灣的用戶報稱無法「出金」，包括使用了JPEX一年多的深圳用戶余先生。
深圳人余先生從2019年起投資加密貨幣，因為幣安（Binance）、火幣等平台，陸續停止接受香港及中國內地用戶使用槓桿投資，他在2022年6月起轉用在香港大肆宣傳的JPEX。
他先「試水溫」，從全球最大的交易所幣安，轉了比特幣、以太幣等主流加密貨幣至JPEX，涉款折合3至4萬美元，之後成功「出金」，將加密貨幣轉回至幣安，因此覺得JPEX可信。
他與幾個同事，陸續投入約20萬美元（約156萬港元）的加密貨幣至JPEX，但到今年1月至6月開始無法「出金」。
要求持身份證自拍、提供人臉影片
「要求我重新認證，拍攝身份證正反面，租房地址，水電煤單據，人臉視頻等等。」余先生形容這些要求古怪，更要他手持身份證的自拍照。他全部照做後，依然無法轉出資產。
應約來港到上水遭毆打
余先生稱JPEX的客戶服務職員邀約他到香港，親自簽字確認就能轉出資產。他和另外兩名用戶，在今年7月18日應邀到上水劍橋廣場A座。他稱到達後聯絡職員，突然一輛銀灰色七人車駛近，數戴口罩的黑衣人衝出來圍毆他們，持續六七分鐘。
余先生一度暈倒，同行的另外兩人輕傷。他們被送到北區醫院治理，同日出院。他的兩部手提電話被砸爛。他當日在香港報警求助。
無法登入 JPEX 帳號的余先生坦言已經對拿回資金「放棄任何幻想」，曝光此事是為讓民眾能夠警惕。
JPEX遭證監警告 內地用家7月應邀來港出金被毆打 警通緝四人 | 香港01
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警方調查USDT 兌換店
自稱全香港最大的 USDT 兌換店「Coingaroo 賣幣袋鼠」，因曾多次推薦 JPEX。
在香港有三間分店皆遭到香港多名警員大動作搜索、蒐證，其中一間屯門市廣場的分店，店鋪皆以隔板圍住，多名軍裝警察與便衣警察出入調查及拍照蒐證，另一間旺角店的情況更為嚴重，警方手持破門工具打開門市大門，但目前皆尚未傳出拘捕消息。
在9月18日，Coingaroo 也緊急在社交平台上發布公告：為了配合警方調查，明日開始店舖將暫停營業。
香港特首高度關注案件
隨著災情持續擴大，香港特首李家超已於9月19日出席行政會議前見記者，談及「有密切關注 JPEX 案件」，李家超表示：特區政府對虛擬資產的政策取態是，要有一個有效監管制度、跟虛擬資產相關的資訊發放要公開透明、以及要重視和推行投資者教育。
李家超提到，今次事件反映監管的重要性，包括必須投資在受監管、有牌的交易平台，個人對虛擬資產及相關風險認識的重要性。他強調：「現時發牌制度是要保障投資者，證監會會監察市場的變化，確保投資者利益受到充份保障，當局亦會大力推動投資者教育。」
香港律師：註冊地不明，民事索賠困難
根據信報報導，金融市場監管及虛擬資產領域律師陳廷謙受訪時表示，目前的難處是未掌握客戶資產是由JPEX哪個法律實體持有，亦不知該法律實體註冊地，現階段香港用戶若考慮民事索償會有一定困難。
來源︰信報
網紅、涉事人相繼被捕
這些嫌疑犯包括 33 歲網紅林作、36 歲網紅陳怡（本名陳穎怡）、31 歲加密貨幣 OTC 店擁有人陳凱怡、 26 歲男李承海、52 歲女鍾彩雲。
身為 JPEX 員工的 22 歲女曾楚舜、22 歲男陳曉豪也遭逮捕，據公司註冊處資料，曾楚舜、陳曉豪二人分別先後擔任香港註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」的公司秘書，該公司 2022 年 4 月改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，改名前後的董事和股東一人，名為「郭浩麟」。
另有一名被捕 26 歲男鄧立迅，報稱是服務生，而鄧立迅於 2022 年 12 月一宗小額錢債申索案件中，與網紅「幣少爺」黃鉦傑同列為被告，黃鉦傑曾在 YouTube 高調宣傳 JPEX，但香港證監會警告後，已刪除所有相關影片。
港警提到，JPEX 透過網紅及 OTC 商廣泛宣傳，向公眾推廣 JPEX 服務和產品，標榜低風險和高回報，涉案人士向外展示名貴生活方式，讓公眾相信 JPEX 有相當可觀的回報，提醒市民切忌貪婪，世界上沒有免費午餐。
警方要求封鎖其App及官網
電訊業界及警方消息指，因應JPEX捲案，警方要求本地電訊服務供應商封鎖JPEX手機應用程式，令其用戶無法登入。
記者翻查資料，電訊商已與警方建立聯絡機制，電訊商可按警方提供的詐騙紀錄和詐騙網站網址，封鎖涉嫌詐騙的電話號碼或停止有關號碼服務，並阻截用戶登入懷疑詐騙網站。
不過仍有部份電信公司及網路供應商未跟隨要求，用戶仍可透過手機和電腦，瀏覽 JPEX APP 和網站。
JPEX｜消息：警方指示電訊商封鎖JPEX App及網站 部份未有跟隨 | 香港01
公布申請業者名單
因為JPEX案風波愈滾愈大，香港證監會將採取多項措施，加強資訊傳播及投資者教育。證監會在9月29日於網路上公佈 4 份虛擬資產名單，包括持牌平台名單、結業平台名單、被當作獲牌照平台名單，以及新增申請者名單。讓投資者在決定投資之前，可以上去他們的網站，查找虛擬資產交易平台是否獲准經營。
持牌虛擬資產交易平臺名單
目前有且只有兩家： OSL Digital Securities Limited （平臺：OSL Exchange）以及 Hash Blockchain Limited （平臺： HashKey Exchange ）。
虛擬資產交易平臺申請者名單
目前有四家，分別是：Hong Kong BGE Limited（平臺：BGX）、Hong Kong Digital Asset EX Limited（平臺： HKbitEX ）、Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited（平臺：HKVAX）以及 Victory Fintech Company Limited（平臺：VDX）。
證監會表示，所有申請者名單上的實體均未獲證監會發牌及未必遵守證監會的要求；未能符合標準的申請會被證監會退回，而有關虛擬資產交易平臺申請者的名稱將從虛擬資產交易平臺申請者名單被移除，並會加入被移除申請者名單；釋出該名單的主要目的為利便公眾判斷虛擬資產交易平臺有否對其牌照申請的情況作出失實陳述（例如聲稱已提交牌照申請，但事實上並未提交）。
設立 JPEX 專門投訴管道
證監會還表示將發布一份專門針對可疑虛擬資產交易平台名單，協助公眾對本地無牌或可疑經營手法平台提高警覺，證監會網站將刊載有關名單，並考慮提供更多有關不受監管的虛擬資產平台資訊，讓民眾可以提早提高警覺。
最後提到 JPEX 案件，證監會表示將與警方探討設立專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為的訊息，並將持續對該案件進行深入調查。
資料來源︰動區